freepik.com
С сентября вступают в силу новые правила Центробанка, позволяющие блокировать подозрительные переводы между банковскими счетами.
Вводится новая система контроля, состоящая из трех уровней проверки. Теперь при переводе средств на сумму от 15 001 до 100 000 рублей потребуется подтверждение личности – как минимум, необходимо будет предоставить паспорт.
Эти правила распространяются на всех – и на обычных граждан, и на самозанятых, и на работников по найму.
Кроме того, переводы свыше 100 000 рублей будут под строгим контролем. Понадобится полная проверка личности, и банк может запросить документы, подтверждающие источник средств. Такие операции могут быть временно приостановлены.
Переводы до 15 000 рублей останутся без изменений. Тем не менее, система продолжит следить за необычными действиями, такими как отправка небольших сумм по частям на один и тот же счет.
Цель данных мер – повысить прозрачность финансовых операций, противостоять нелегальному бизнесу, отмыванию денег, серым зарплатам и мошенничеству.
https://pg12.ru/news/98841
